Startseite › Betrug mit angeblichen Treuhand-Bots
Beim Handel zwischen Privatpersonen, etwa beim Tausch von USDT gegen Euro, soll ein Treuhänder (Escrow) Sicherheit geben. In Telegram werben dafür sogenannte Escrow-Bots. Betrüger setzen gefälschte Bots ein, die das Geld nicht verwahren, sondern einbehalten.
Der Handelspartner schlägt einen bestimmten Bot oder eine Gruppe vor. Der Bot erzeugt eine Einzahlungsadresse und meldet nach Ihrer Zahlung, das Geld sei sicher hinterlegt. Tatsächlich gehört die Adresse dem Täter. Manchmal meldet der Bot auch eine Zahlung der Gegenseite, die nie erfolgt ist, sodass Sie Ware oder Euro freigeben. Eine detaillierte Erklärung bietet ein Beitrag zum Betrug mit Telegram-Escrow-Bots (englisch).
Verlassen Sie sich nie auf eine Bot-Meldung. Ob USDT angekommen sind, zeigt allein die Blockchain: Transaktions-ID im Explorer aufrufen, Empfängeradresse und offizielle Kontraktadresse vergleichen. Wie das im Geschäftsalltag geht, beschreiben die Beiträge Zahlungen in USDT annehmen und Kundenzahlungen sicher prüfen. Gefälschte Bestätigungen erinnern an den Flash-USDT-Betrug, bei dem wertlose Token als echte Zahlung ausgegeben werden.
Für Unternehmen kommt hinzu: Eine Zahlung, die nicht eingegangen ist, gehört nicht in die Einnahmen; Explorer-Nachweise helfen bei der Dokumentation gegenüber Kanzlei und Finanzamt.
Weitere Maschen beschreibt der Beitrag zum Kryptobetrug über Telegram.
Verlässlich ist nur, was sich in der Blockchain selbst nachprüfen lässt.